Seit gestern gilt in der Europäischen Union eine weitreichende neue Regelung: Russland steht nun offiziell auf der EU-Liste der Hochrisiko-Länder für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der Schritt verschärft den wirtschaftlichen und …
EU: Russland ist Geldwäsche-Hochrisiko-Staat Mehr lesen
Detroit. Internationale Ermittler haben der mutmaßlichen Geldwäsche-Plattform „E-Note“ das Handwerk gelegt. Die Kryptowährungsbörse steht im Verdacht, über Jahre hinweg als zentrale Drehscheibe für die Verschleierung illegaler Erlöse gedient zu haben. …
Geldwäsche: Kryptoplattform E-Note stillgelegt Mehr lesen
Frankfurt. Mit einer großangelegten, international koordinierten Razzia hat die Polizei am Mittwoch einen mutmaßlich milliardenschweren Drogen- und Geldwäschekomplex ins Visier genommen. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Frankfurt und des Hessischen Landeskriminalamts …
Großrazzia im Kreis Offenbach und Frankfurt Mehr lesen
Wiesbaden. Deutsche und schweizerische Ermittler haben einen der bedeutendsten Geldwäsche-Dienste im Krypto-Milieu zerschlagen. Das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ließen gemeinsam mit der Kantonsstaatsanwaltschaft Zürich und unterstützt von …
Ermittler ziehen „cryptomixer.io“ den Stecker Mehr lesen
Wiesbaden. In einer international koordinierten Großrazzia haben die Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Bundeskriminalamt (BKA) am 4. November 2025 ein weit verzweigtes Betrugs- und Geldwäschenetzwerk zerschlagen. Ermittler …
Großrazzia gegen mutmaßliche Online-Betrüger Mehr lesen
Brüssel. Ein bedeutender Wandel im Zahlungsverkehr steht bevor: Die Europäische Union hat beschlossen, Barzahlungen künftig auf maximal 10.000 Euro zu begrenzen. Die neue Vorschrift soll helfen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die …
Neue Obergrenze bei Zahlungen mit Bargeld Mehr lesen